貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:110/11/15

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年11月15日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國110年（2021年）第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國111年度（2022年度）營運計劃及財務預算案。

(3)通過民國111年度（2022年度)，虛擬股票經理人股數之發放案。

(4)通過修訂「以選擇性公司員工為對象發行之虛擬股票辦法」案。

(5)通過制定民國111年度（2022年度）稽核計劃案。

(6)通過修訂公司治理及永續發展委員會組織規程案。

(7)通過子公司翔耀電子(深圳)有限公司、康聯精密機電(深圳)有限公司、華展電子

(深圳)有限公司廠房承租案。

(8)通過本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證及擬發行海外第四次

無擔保轉換公司債案。

(9)通過本公司本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，擬保留新股發行

總數之10%供本公司及從屬公司員工認購，並擬訂「員工認購辦法」案。

(10)通過BizLink Holding Inc.增資Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 案。

(11)通過Speedy Industrial Supplies Pte Ltd 增資 EA Cable Assemblies GmbH

案。

(12)通過本公司直接持有之子公司間資金貸與新增及變更授權案。

(13)通過本公司及子公司共同銀行額度申請續約及增加額度，暨子公司額度由本公

司保證授權案。

(14)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。

(15)通過本公司之子公司訂定背書保證作業程序案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無