新光金:本公司代子公司元富證券公告第十二屆董事(含獨立董事)就任事宜。

第6款

1.發生變動日期:110/11/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 陳俊宏

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 李明輝

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 林伯翰

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 鄭詩議

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 翁茂隆

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 謝一中

獨立董事：王茂榮

獨立董事：謝在全

獨立董事：梁文菁

獨立董事：吳啟銘

4.舊任者簡歷:

陳俊宏：元富證券董事長

李明輝：元富證券董事

林伯翰：元富證券董事

鄭詩議：元富證券董事

翁茂隆：元富證券董事

謝一中：元富證券董事

王茂榮：元富證券獨立董事

謝在全：元富證券獨立董事

梁文菁：元富證券獨立董事

吳啟銘：元富證券獨立董事／政大專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 陳俊宏

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 李明輝

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 林伯翰

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 鄭詩議

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 謝一中

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 王豫元

董事:新光金融控股股份有限公司 代表人 邱立權

獨立董事：王茂榮

獨立董事：謝在全

獨立董事：梁文菁

獨立董事：吳啟銘

6.新任者簡歷:

陳俊宏：元富證券董事長

李明輝：元富證券董事

林伯翰：元富證券董事

鄭詩議：元富證券董事

謝一中：元富證券董事

王豫元：新光銀行董事

邱立權：新光人壽資深副總經理

王茂榮：元富證券獨立董事

謝在全：元富證券獨立董事

梁文菁：元富證券獨立董事

吳啟銘：元富證券獨立董事／政大專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新指派

9.新任者選任時持股數:1,609,609,856股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~110/09/30

11.新任生效日期:110/11/01

12.同任期董事變動比率:無

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

因公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第4項規定，吳啟銘獨立董事

自110年12月1日生效。