新應材:公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事會變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:110/10/28

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長

莊正民/台灣大學 國際企業系教授

王惟怡/星展銀行 執行董事

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

黃文谷 0股

莊正民 0股

王惟怡 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/28~112/06/21

7.新任生效日期:110/10/28

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任

後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬

委員會及審計委員會。