鴻準:本公司一一０年股東臨時會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:110/10/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

永齡資本控股(股)公司代表人 林群倫，法人董事代表人

陳耀清，獨立董事

蘇維國，獨立董事

吳敬恒，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，

贊成權數722,580,676權(其中以電子方式行使表決權數722,580,676權)

佔出席總權數88.91%；

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上

票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳敬恒，獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海易恒健康科技有限公司 資深顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區天鑰橋路1000號2/3F

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品經營；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；

醫療器械互聯網信息服務；國營貿易管理貨物的進出口；進出口商品檢驗鑑定；

貨物進出口；進出口代理；技術進出口；從事生物科技(轉基因生物、人體幹細胞基因

診斷除外)、計算機網絡科技、計算機軟硬件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術

服務、技術轉讓，日用百貨、日用品、家居用品、家用電器、電子產品、機械設備、

化妝品、個人衛生用品、食用農產品的銷售，互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)，

第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，國內貿易代理，市場營銷策劃，

企業形象策劃，企業管理,社會經濟諮詢服務,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)

，廣告設計、代理，廣告制作，廣告發布(非廣播電台、電視台、報刊出版單位)。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。