明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/10/08

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(2)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)決議通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、

「資金貸與他人作業程序」案。

(6)決議通過本公司全面改選董事案。

(7)決議通過本公司受理董事（含獨立董事4人）提名公告之作業流程暨審查標準案。

(8)決議通過本公司董事會提名董事（含獨立董事4人）候選人暨審查案。

(9)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

(10)決議通過召集本公司110年第一次股東臨時會相關事宜案。

(11)決議通過本公司子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。

(12)決議通過修正本公司買回股份轉讓員工辦法。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無