快訊

安全公司：俄羅斯龐氏騙局項目Finiko累計資金規模超10億美元

金色財經 2021-09-02 17:00

據慢霧MistTrack反洗錢分析系統追蹤發現，俄羅斯龐氏騙局項目Finiko的以太坊錢包累計處理了近7億美元的USDT/USDC充提操作，比特幣錢包累計處理了上萬枚BTC的充提操作。慢霧AML團隊統計發現，該項目的用戶錢包地址總數量達上百萬個，預計受損用戶有幾十萬人，此外，該項目發行的代幣Finiko（FNK）在Uniswap上還有幾十萬美元的流動性。此前媒體曾報導，俄羅斯警方逮捕了Finiko公司的聯合創始人Kirill Doronin，Finiko允許用戶投資比特幣而獲得Finiko的原生代幣收益，並設置了推廣獎勵。此前預估Finiko積累的贓款多達70億盧布，或接近9500萬美元。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

買幣要選交易所！優惠盡在鉅亨買幣
掌握全球財經資訊點我下載APP

‌