聯華:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告110年第1次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:110/09/01

2.重要決議事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

經表決後照案通過。

(2)訂定本公司「股東會議事規則」。

經表決後照案通過。

(3)改選董事及監察人案。

當選董事五席及監察人二席名單如下：

(a)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強

(b)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉

(c)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏

(d)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久

(e)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：陳澄漳

(f)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿

(g)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

經表決後照案通過。

3.其他應敘明事項:無