鼎基:公告本公司110年股東常會決議事項

第15款

1.股東會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書與財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司擬申請股票上市案。

(2)配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。

(3)修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。

(4)修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。

(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。