相互:本公司110年股東常會全面改選董監事之當選名單(補充公告)

第6款

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳旭東

董事:林錦鴻

董事:陳旭初

董事:林維鵬

董事:張智明

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:張應昇

監察人:劉金水

監察人:陳旭耀

4.舊任者簡歷:

董事:陳旭東、本公司董事長

董事:林錦鴻、本公司執行長

董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長

董事:林維鵬、本公司財務部協理

董事:張智明、本公司總經理

獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:張應昇、世慶實業(股)公司董事長。

監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。

監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳旭東

董事:林錦鴻

董事:陳旭初

董事:林維鵬

董事:張智明

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:張家驥

監察人:劉金水

監察人:陳旭耀

6.新任者簡歷:

董事:陳旭東、本公司董事長

董事:林錦鴻、本公司執行長

董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長

董事:林維鵬、本公司財務部協理

董事:張智明、本公司總經理

獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:張家驥、健功股份有限公司總經理。

監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。

監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:陳旭東 7,734,389股

董事:林錦鴻 855,00股

董事:陳旭初 1,652,548股

董事:林維鵬 122,077股

董事:張智明 365,353股

獨立董事:陳啟昌 0股

獨立董事:張家驥 0股

監察人:劉金水 2,760股

監察人:陳旭耀 2,316,805股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」，本公司股東常會延期至110/08/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選

時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/20。