豐鼎:公告本公司獨立董事辭任

第9款

1.事實發生日:110/08/23

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長

(2)異動情形：辭職

(3)異動原因：個人業務繁忙

(4)原任期：109/06/24~112/06/23

(5)同任期董事變動比率:1/7

(6)同任期獨立董事變動比率:1/3

3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。

4.其他應敘明事項:

本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂通知，自即日起辭任本公司獨立董事、審計

委員及薪資報酬委員等職務。為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)

缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月

內召開董事會委任後再行公告。