台灣神隆：本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/18

2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年12月18日董事會重要決議事項如下：

(1)通過修訂本公司「公司章程」。

(2)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」暨本公司及

子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性說明。

(4)通過本公司委任總策略長案。

(5)通過本公司委任營運策略長案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無