鈺德:公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０九年度盈餘分派案。

決議配發每股現金股利0.6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一○九年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單：

董事：錸德科技股份有限公司法人代表：葉垂景、

錸德科技股份有限公司法人代表：葉垂昇、

錸德科技股份有限公司法人代表：潘燕民、

楊慰芬。

獨立董事：李靖文、吳榮生、洪順慶

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

通過修正本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無