法國對匯豐商銀瑞士分行 展開犯罪調查
鉅亨網編譯郭照青 2015-04-10 02:57
法國當局對匯豐商銀(HSBC)正式展開了犯罪調查,因該銀行的瑞士分行涉嫌幫助客戶逃稅。匯豐銀行周四說,這項指控沒有法律基礎。
設於倫敦的匯豐銀行說,法國當局要求銀行繳交保證金10億歐元(11億美元),同時並調查2006至2007年,涉嫌的不當行為。
HSBC瑞士分行正接受多個國家調查,因外洩的文件顯示,該銀行協助全球各地富人逃稅。
一名前HSBC員工Herve Falciani於2008年,將資料交給了法國稅務當局。法國則將該資料分送給其他政府,並展開了調查。
法國金融檢察官辦公室發言人Franck Charon說,在法國長期調查逃稅的行動中,這家設於倫敦的銀行於周三遭到了調查。
他證實10億歐元保證金,目的在一旦該銀行遭到起訴,可保證有代表出庭,並可支付罰金與損害賠償。
在周四發布的聲明中,HSBC說法國地方法院的裁決沒有法律基礎,保證金不合理且金額過大。
該銀行並說,在任何法律程序中,將全力為自己進行辯護。
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