台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:110/08/10

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

台積公司今（10）日召開董事會，重要決議如下：

一、核准配發2021年第二季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂定為

2021年12月22日，除息交易日則為2021年12月16日。依公司法第一六五條規定，

在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2021年12月18日起至12月22日止，

停止普通股股票過戶，並於2022年1月13日發放。此外，台積公司在美國紐約證券

交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2021年12月16日，與普通股一致。

台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2021年12月17日。

二、核准資本預算約美金175億7,166萬元（約新台幣4,832億7,675萬元），內容

包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置成熟及特殊製程產能；3. 建置及升級先進

封裝產能；4. 廠房興建及廠務設施工程；5. 2021年第四季研發資本預算與經常

性資本預算。

三、核准追認捐贈五百萬劑BNT162b2疫苗予衛生福利部疾病管制署，用於台灣作

為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用；以及預估不超過美金1億7,500萬元

之疫苗總成本，包括疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險費用。

四、核准於不高於美金10億元之額度內於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通

公司債，並核准於不高於美金80億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子

公司TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應本公司產能擴充

之資金需求。

五、核准以下人事擢升案：

1.擢升本公司營運組織廠務處資深處長莊子壽博士為副總經理。

2.擢升本公司研發組織設計暨技術平台台積科技院士/資深處長魯立忠博士為

台積科技院士/副總經理。