福華:公告本公司110年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事（含獨立董事）全面改選案。

當選名單如下:

(1)董事：陳慈德

(2)董事：大同股份有限公司代表人梁基岩

(3)董事：大同股份有限公司代表人王光祥

(4)董事：大同股份有限公司代表人鍾依文

(5)董事：大同股份有限公司代表人戴豐樹

(6)董事：大同股份有限公司代表人張淑梅

(7)獨立董事：劉忠賢

(8)獨立董事：陳定國

(9)獨立董事：王嘉男

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過減資彌補虧損案。

(2)通過討論公司閒置土地資產重新鑑價案，並於110年年底前

完成開發書報告並全程公開透明。

(3)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。