鈺鎧:公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/08/06

2.股東臨時會召開日期:110/09/24

3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定「公司治理實務守則」

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/08/26

11.停止過戶截止日期:110/09/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無