藥華藥:公告本公司第八屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長

(2)董事-陳朝和/閎泰科技股份有限公司董事長

(3)董事-張添/宏亞食品董事

(4)董事-陳本源/全華圖書(股)公司董事長

(5)董事-行政院國家發展基金管理會

代表人：余榮熾/國立臺灣大學生化科學研究所教授

(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會

代表人：王慧萍/經濟部會計處專門委員

(7)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司總經理

(8)董事-許世英/台灣百靈佳殷格翰(股)公司營業處副總經理

(9)獨立董事-楊育民/瑞士Roche藥廠全球技術營運總裁

(10)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長

(11)獨立董事-田健和/祥翊製藥公司首席科學長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-詹青柳/藥華醫藥股份有限公司董事長

(2)董事-陳本源/全華圖書(股)公司董事長

(3)董事-林國鐘/藥華醫藥股份有限公司執行長

(4)董事-元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司)

代表人：龔神佑/金光APP（中國）投資負責人，兼任金景資本總經理

(5)董事-行政院國家發展基金管理會

代表人：黃晏青/國家發展委員會產業發展處專門委員

(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會

(7)董事-李伸一/國策顧問、穩懋半導體公司獨立董事

(8)董事-黃正谷/藥華醫藥股份有限公司總經理

(9)獨立董事-楊育民/美國韌力生物科技公司副董事長

（National Resilience,Inc.）

(10)獨立董事-張進德/冠恆聯合會計師事務所所長

(11)獨立董事-田健和/XW Pharma 資深副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事-詹青柳/2,783,046股

(2)董事-陳本源/1,855,415股

(3)董事-林國鐘/3,553,964股

(4)董事-元大商業銀行受託保管益昂資本集團有限公司投資專戶

(香港商益昂資本集團有限公司)/6,663,152股

代表人：龔神佑/0股

(5)董事-行政院國家發展基金管理會/22,066,296股

代表人：黃晏青/0股

(6)董事-耀華玻璃(股)公司管委會/9,666,000股

(7)董事-李伸一/704,485股

(8)董事-黃正谷/1,330,073股

(9)獨立董事-楊育民/0股

(10)獨立董事-張進德/91,511股

(11)獨立董事-田健和/2,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/24

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無