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第三十四條 第6款
1.發生變動日期:104/04/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長。
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。
(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。
(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。
(5)董事：百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百，本公司董事。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長。
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。
(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。
(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。
(5)獨立董事：李勝文，衛采製藥股份有限公司總經理。
(6)獨立董事：楊朝旭，國立成功大學會計學系教授。
(7)獨立董事：林瑞益，順益車輛工業股份有限公司董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。
5.異動原因:
為落實公司治理及符合相關法令之規定，本公司提前全面改選董事及監察人，並首次
選任三席獨立董事。
6.新任董事選任時持股數:
(1)盛保熙：2,067,556股。
(2)大亞創業投資股份有限公司：1,350,000股。
(3)啟航貳創業投資股份有限公司：1,400,000股。
(4)陳世民：400,000股。
(5)李勝文：0股。
(6)楊朝旭：0股。
(7)林瑞益：0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17 ~ 105/06/16
8.新任生效日期:104/04/09
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
10.其他應敘明事項:無。
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