盛復:一百一十年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

通過增訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過增訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。