龍翩:公告本公司110年股東常會重要決議事項(更正：110年)

第15款

1.股東會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

(二)討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過申請股票上櫃案。

(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無