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快訊

中國反洗錢研究中心執行主任:金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區

金色財經 2021-07-27 13:00

反洗錢監管新規實施前夕,中國人民銀行營業管理部(北京)公開銀管罰〔2021〕18號到21號行政處罰資訊,多家機構和相關責任人被罰。為了進一步完善反洗錢監管體制,今年8月1日起央行引發的《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》將會實施,中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新表示,隨著大數據、雲端運算、人工智慧、區塊鏈等前沿技術的快速發展、普及和應用,洗錢、恐怖融資等犯罪手段「與時俱進」不斷翻新,其隱蔽性、破壞性不斷增強,尤其是金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區。

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