中環:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:110/07/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

蕭峰雄 中環獨立董事/淡江大學財務金融學系兼任教授

吳誠修 中環獨立董事/台北律師公會執行律師職務

李明燕 中環獨立董事/首席財務管理顧問(股)公司董事長特別助理

4.新任者姓名及簡歷:

蕭峰雄 中環獨立董事/淡江大學財務金融學系榮譽教授

吳誠修 中環獨立董事/台北律師公會執行律師職務

李明燕 中環獨立董事/首席財務管理顧問(股)公司董事長特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，本次係為配合董事

任期屆滿改選而異動。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

8.新任生效日期:110/07/23

9.其他應敘明事項:無。