三豐:公告本公司110年股東常會通過第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案

第21款

1.股東會決議日:110/07/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

洪敏夫董事長

林懿偉董事

莊育德董事

簡吉典董事

財團法人金沙文教基金會法人董事

陳聰仁董事

黃則仁獨立董事

林文芳獨立董事

吳振棨獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

職稱 姓名 解除董事競業禁止之範圍

董事長 洪敏夫 東台開發股份有限公司董事長

金讚商務開發股份有限公司董事

董事 林懿偉 創意文教股份有限公司董事長

董事 莊育德 行政公共工程委員會施工品質查核委員

王正源建築師事務所顧問

董事 簡吉典 無

董事 財團法人金沙文教基金會 無

董事 陳聰仁 富順維工業股份有限公司顧問

獨立董事黃則仁 盛鑫聯合會計師事務所所長

景岳生物科技股份有限公司獨立董事

凌陽科技股份有限公司獨立董事

獨立董事林文芳 川普森企業有限公司副總

獨立董事吳振棨 無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以投票表決贊成比例99.92%決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無