遠傳:公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案

(每股現金NT$2.234元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書

及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第9屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:十一席董事(含三席獨立董事)

八位董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人:徐旭平

(3)遠鼎(股)公司代表人:徐國安(Jeff Hsu)

(4)遠鼎投資(股)公司代表人:楊麟昇(Jan Nilsson)

(5)裕民航運(股)公司代表人:藏田信貴(Nobutaka Kurata)

(6)遠鼎(股)公司代表人:李冠軍

(7)亞洲投資(股)公司代表人:彭芸

(8)鼎元國際投資(股)公司代表人:林暾(Toon Lim)

三位獨立董事

(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)

(2)徐爵民

(3)李大嵩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案(每股現金NT$1.016元;總計發放現金股利每股

NT$3.25元,其中包括盈餘分配每股現金NT$2.234元及資本公積發放現金每股

NT$1.016元)

(2)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無


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