和益:代子公司聯超實業股份有限公司公告一一○年股東常會全面改選董事、監察人案

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:廖嘉國/聯超實業(股)公司

董事長

(2)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:林春成/聯超實業(股)公司

董事

(3)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:陳欽鈞/聯超實業(股)公司

董事

(4)自然人董事:陳勳/聯超實業(股)公司董事

(5)自然人董事:曹宗彝/聯超實業(股)公司董事

(6)自然人董事:黃德倫/聯超實業(股)公司董事

(7)自然人監察人:黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:廖嘉國/聯超實業(股)公司

董事長

(2)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:林春成/聯超實業(股)公司

董事

(3)法人董事:和益化學工業(股)公司代表人:陳欽鈞/聯超實業(股)公司

董事

(4)自然人董事:曹宗彝/聯超實業(股)公司董事

(5)自然人董事:黃德倫/聯超實業(股)公司董事

(6)自然人監察人:黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事和益化學工業(股)有限公司代表人:廖嘉國、林春成、陳欽鈞

72,202,200股

董事:曹宗彝 0股

董事:黃德倫 173,627股

監察人:黃振(屯邑) 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:本公司現任董事任期於民國110年6月30日屆滿,原訂

110年6月11日召開股東會改選,惟因疫情關係,股東會延至110年7月

22日,本次股東常會新選任之董事、監察人任期3年,以實際改選日起

算,即任期自110年7月22日起至113年7月21日止,於本次股東常會會

議結束後立即生效就任。


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