和益:代子公司聯超實業股份有限公司公告一一○年股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○九年度盈餘分派案(每股分配現金股利0.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事、監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。

7.其他應敘明事項:無。


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