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佳和:公告110年度股東常會決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一名獨立董事

(1)獨立董事當選名單:莊東龍

(2)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過私募無擔保可轉換公司債。

7.其他應敘明事項:無


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