五福:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案：

董事當選名單：許順富、陳世雄、法人董事：舜程投資有限公司代表人：許智傑、

法人董事：舜祥投資有限公司代表人：吳森洲。

獨立董事當選董事：洪良志、周保亨、黃棟樑。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。