艾姆勒:公告本公司110年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)全面改選案

當選名單：

董事：林啟聖

董事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：游智瓊

董事：黃大倫

董事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊

獨立董事：詹心怡

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：王英傑

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司辦理資本公積發放現金案。

通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無