應華:公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜

第6款

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-能率投資(股)公司代表人:董炯熙

法人董事-能率投資(股)公司代表人:胡湘麒

法人董事-能率投資(股)公司代表人:黃立安

法人董事-能率投資(股)公司代表人:李志雄

獨立董事:王玠琛

獨立董事:嚴維群

獨立董事:鄭龍慶

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙

法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒

法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安

法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺

獨立董事:王玠琛

獨立董事:嚴維群

獨立董事:鄭龍慶

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

能率國際(股)公司:12,000,000 股

云辰投資(股)公司:620,740 股

王玠琛:0股

嚴維群:0股

鄭龍慶:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12-110/06/11

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無