奇力新:本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○九年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及獨立董事全面改選案。

當選名單如下：

董事:國巨股份有限公司代表人陳泰銘

董事:士亨興業有限公司代表人賴源河

董事:士亨興業有限公司代表人李慧真

董事:士亨興業有限公司代表人郭耀井

董事:士亨興業有限公司代表人張大衛

董事:士亨興業有限公司代表人陳恩

董事:士亨興業有限公司代表人王寶源

董事:士亨興業有限公司代表人魏永篤

獨立董事:林郁昌

獨立董事:盛保熙

獨立董事:邰中和

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。

2.通過增訂本公司「董事選任程序」案。

3.通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。