基米:公告本公司股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：

董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司

獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「董事選任程序」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「背書保證作業程序」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無