精星:本公司110年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人

監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長兼執行長

董事 劉明雄 技嘉科技(股)公司-副董事長

董事 彭朋煌 台灣精星科技(股)公司-副董事長

董事 精成科技(股)公司:束耀先 瀚宇博德(股)公司-董事

董事 精成科技(股)公司:劉貞佑 台灣精星科技(股)公司-總經理

獨立董事 陳惠周 聲遠精密光學(股)公司-董事長

獨立董事 張碧蘭 環天世通科技(股)公司-獨立董事

監察人 徐明德 威邦工業有限公司-董事長

監察人 詹逸宏 泰山企業(股)公司-董事長

監察人 華俐投資(股)公司:黃友怡 瀚宇彩晶(股)公司-總經理室專案處長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 焦佑衡 台灣精星科技(股)公司-董事長兼執行長

董事 精成科技(股)公司:邱郁盛 精成科技(股)公司-法人董事代表人及總經理

董事 劉明雄 技嘉科技(股)公司-副董事長

董事 彭朋煌 信音企業(股)公司-副董事長兼總經理

獨立董事 陳惠周 聲遠精密光學(股)公司-董事長

獨立董事 張碧蘭 環天世通科技(股)公司-獨立董事

獨立董事 朱文元 精成科技(股)公司-獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

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董事 焦佑衡 169,000股

董事 精成科技(股)公司:邱郁盛 33,270,949股

董事 劉明雄 0股

董事 彭朋煌 5,003,000股

獨立董事 陳惠周 0股

獨立董事 張碧蘭 0股

獨立董事 朱文元 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06

9.新任生效日期:110/07/05~113/07/04

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:自本次改選起依法設置審計委員會行使監察人職權。