元炬:公告本公司110年股東常會全面改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 茂順投資(股)公司代表人徐志明/本公司董事長

董事 茂順投資(股)公司代表人曾建銘/本公司總經理

董事 茂順投資(股)公司代表人陳奮賢/聯合光纖通信(股)公司副董事長

董事 茂順投資(股)公司代表人曾小玲

董事 茂順投資(股)公司代表人洪曉薇

獨立董事 鄭翔仁/孔孟人資企管顧問有限公司協理

獨立董事 陳學敏/永名財務科技有限公司總經理

自然人監察人 閔強/茂迪(股)公司投資及開發部經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 愛爾康資料處理(股)代表人徐志明/本公司董事長

董事 雅太宇宙事業有限公司代表人曾建銘/本公司總經理

董事 茂順投資(股)代表人張瀚文/大錄行貿易有限公司經理

董事 茂順投資(股)代表人許庭禎/群創光電副總經理

獨立董事 黃坤鍵/星寶國際(股)公司董事長

獨立董事 柯翠婷/歐亞聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 林義彬/私立龍華科技大學電機系助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 愛爾康資料處理股份有限公司代表人徐志明/1,000股

董事 雅太宇宙事業有限公司代表人曾建銘/1,000股

董事 茂順投資股份有限公司代表人張瀚文/2,441,649股

董事 茂順投資股份有限公司代表人許庭禎/2,441,649股

獨立董事 黃坤鍵/0股

獨立董事 柯翠婷/0股

獨立董事 林義彬/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/06/26

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:依110年5月24日經濟部商業司公告「為因應嚴重特殊傳染性肺炎

疫情非公開發行公司召開股東會之相關問答集」內容辦理，新任董事之任期應以

實際改選日起算。