元禎:公告本公司決議設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:110/07/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用。

4.新任者姓名及簡歷:

* (1)獨立董事鄭涵雲

* 簡歷：輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師

* (2)獨立董事呂正樂

* 簡歷：東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師

* (3)獨立董事陳信宏

* 簡歷：日本早稻田大學建築碩士 衛豐保全股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

*新任。

6.異動原因:首次設置審計委員會。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

8.新任生效日期:110/07/02

9.其他應敘明事項:為落實良好之公司治理，依證券交易法第14條之4規定，設置審計

委員會替代監察人。