菱光:菱光科技股份有限公司部分董事以書面表明未來不會出席本公司召開之董事會

第51款

1.事實發生日:110/07/01

2.公司名稱:菱光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本周二（6月29日）本公司召開臨時董事會，其中

三位董事未出席而依法流會，惟依法本公司須於15日組成審議

委員會審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收

購資金來源合理性等事項，並委請獨立專家表示意見，再依審

議委員會審查結果，向董事會報告並對股東提供建議而完成法

定程序。故本公司於該次流會後立刻再度召集董事會，進行審

議委員之委任，並於事前一一寄送電子郵件及電話詢問各董事

時間，同時表達可完全配合各董事時間來開會的意願，也告知

該次臨時董事會的目的係需依法配合主管機關要求來遴選審議

委員。然而令人遺憾的是，原訂今天（7月1日）上午10:30舉行

的臨時董事會，6月29日未出席的三位法人董事代表人，仍然沒

有出席，董事會再次流會，公開收購計畫的審查程序也遭到延

誤。其中東元電機股份有限公司法人代表連昭志董事、東安投

資股份有限公司法人代表余信達董事、光倫電子股份有限公司

法人代表王健(王民)董事，這三位法人董事代表人，事前均各

以書面方式或電話回覆本公司，就算是依法需遴選審議委員會之

董事會，近期也都拒絕參加，完全無視主管機關的要求及全體股

東的權益。對於三位董事不願盡責配合主管機關要求完成法定

程序，以致公開收購計畫勢必遭到延誤，造成本公司及股東權

益的損害，本公司在此提出嚴正抗議，也鄭重呼籲三位法人董

事代表人，切勿以技術杯葛來影響公開收購審查的法定程序，

應盡速配合遴選審議委員並完成審查意見，並對董事會報告及

對股東提出應有建議。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。