大聯大:代子公司-振遠科技(股)公司、建智(股)公司、昱博科技(股)公司、富威科技(股)公司、友尚(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)振遠科技(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣312,103,500元

(2)建智(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣114,110,884元

(3)昱博科技(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣4,619,610元、

配發股東股票股利新台幣150,000,000元，每股面額新台幣10元

(4)富威科技(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣198,953,305元

(5)友尚(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣848,239,309元

(6)詮鼎科技(股)公司：

通過承認民國一零九年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣717,195,919元、

配發股東股票股利新台幣307,000,000元，每股面額新台幣10元

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)振遠科技(股)公司：不適用

(2)建智(股)公司：不適用

(3)昱博科技(股)公司：通過公司章程修正案

(4)富威科技(股)公司：不適用

(5)友尚(股)公司：不適用

(6)詮鼎科技(股)公司：不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)振遠科技(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

(2)建智(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

(3)昱博科技(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

(4)富威科技(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

(5)友尚(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

(6)詮鼎科技(股)公司：通過承認一零九年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)振遠科技(股)公司：不適用

(2)建智(股)公司：不適用

(3)昱博科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

(4)富威科技(股)公司：不適用

(5)友尚(股)公司：不適用

(6)詮鼎科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無