台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:110/06/09

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

台積公司今（9）日召開董事會，重要決議如下：

一、為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及主管機關之公告規定，核准將本

公司2021年股東常會日期由原訂6月8日變更為7月26日，開會地點仍為新竹國賓

大飯店（新竹市中華路二段188號10樓）。

二、核准配發2021年第一季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂定為

2021年9月22日，除息交易日則為2021年9月16日。依公司法第一六五條規定，

在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2021年9月18日起至9月22日止

，停止普通股股票過戶，並於2021年10月14日發放。此外，台積公司在美國紐

約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2021年9月16日，與普通

股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2021年9月17日。

三、核准資本預算約美金92億9,071萬元（約新台幣2,555億7,210萬元），內容包括：

1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建、廠務設施

工程及資本化租賃資產；4. 2021年第三季研發資本預算與經常性資本預算。

四、核准擢升本公司企業規劃組織策略規劃處資深處長李俊賢先生為副總經理。