三陽工業:代重要子公司南陽實業公告110年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:110/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳清源

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 田人豪

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 李洪華

3.許可從事競業行為之項目:

(1)三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事:

三陽工業股份有限公司董事長

亞福儲能股份有限公司董事

台灣農林股份有限公司董事長

廈門廈杏摩托有限公司董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事

(2)三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠董事:

南陽保險代理人股份有限公司董事長

利揚實業股份有限公司董事長

三陽工業股份有限公司副董事長

上揚資產管理股份有限公司董事長

廈門廈杏摩托有限公司董事

越南製造加工出口(控股)有限公司非執行董事

越南榮璋科技有限公司董事

(3)三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達董事:

南陽保險代理人股份有限公司董事

朝日事業股份有限公司董事長

向揚實業股份有限公司董事長

(4)三陽工業股份有限公司代表人 田人豪董事:

三陽工業股份有限公司董事

三申機械工業股份有限公司董事長

維樂車業股份有限公司董事

榮璋工業股份有限公司董事

常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長

(5)三陽工業股份有限公司代表人 李洪華董事:

朝日事業股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案通過(表決結果，贊成表決權數為128,156,077權，佔出席總表決90.77%)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事

(2)三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠董事

(3)三陽工業股份有限公司代表人 田人豪董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事:

廈門廈杏摩托有限公司董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事

(2)三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠董事:

廈門廈杏摩托有限公司董事

(3)三陽工業股份有限公司代表人 田人豪董事:

常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門廈杏摩托有限公司: 中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:中國上海市嘉定區安亭鎮上海國際

汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(3)常州南陽汽車銷售服務有限公司:中國常州市鐘樓區棕梠路23號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門廈杏摩托有限公司: 機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業設計

(3)常州南陽汽車銷售服務有限公司: 汽車零配件的國內批發及零售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無