天鈺:本公司代子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議於海外證券市場掛牌擬出具承諾事項議案

第50款

1.董事會日期:110/05/17

2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司

3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司經由Trade Logic Limited及Ever Harvest

Limited持有深圳天德鈺科技股份有限公司61.15%股權。

4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:

子公司深圳天德鈺科技股份有限公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票

並在上海證券交易所上市，為進一步保護投資者的權益，根據中國證券監督管理委員會

(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項，對公司或子公司財務、業務或

股東權益不致發生重大影響。

5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:

(一)關於招股說明書及其他資訊披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏及

股份回購依法承擔賠償責任的承諾。

(二)關於欺詐發行上市的股份購回和賠償承諾。

(三)關於公司上市後股東分紅回報三年規劃的承諾。

(四)關於攤薄即期回報填補措施的承諾。

(五)關於穩定公司上市後三年內股價的承諾。

(六)關於未履行承諾的約束措施的承諾。

6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:NA

7.其他應敘明事項:本公司將依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第48條之3規定

續為辦理。