樺漢:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(二階段公告)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ｏ九年度營業報告

(2)本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告

(3)本公司一Ｏ九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一Ｏ九年度財務報表及營業報告書案

(2)承認本公司一Ｏ九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案

(4)本公司擬辦理私募國內第一次無擔保轉換公司債案

(5)本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案

(6)本公司擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：110/4/16~110/4/26

(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/5/22~110/6/20

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：110/04/25~110/06/23