同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:110/05/12

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國110年5月12日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案

(2)提報本公司110年第一季合併財務報表案

(3)通過本公司109年度盈餘分派案

(4)通過本公司融資案

(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(6)通過修訂本公司董事選舉辦法、背書保證作業辦法及獨立董事之職責範疇規則案

(7)通過本公司「110年股東常會」增加召集事由案

(8)通過本公司高階主管任命追認案

(9)通過110年經理人年度調薪追認案

(10)通過本公司「110年股東常會」開會地點，如因新冠肺炎之疫情影響，授權董事長

議訂變更案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無