永大:獨立董事對本公司董事會決議通過競業禁止之限制案表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/05/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長

4.表示反對或保留意見之議案:解除董事、及指派代表人當選本公司董事之

法人股東、經理人兼職或競業禁止之限制案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-陳麗秀保留之意見如下:

(一)日立與上海永大於大陸地區處於競爭關係，在董事長 長島真先生、

上海永大總經理金原先生具體個別說明如何維護永大整體利益前，

逕為解除恐有疑慮。

(二)建議本案經董事長、上海永大總經理向董事會具體說明後才予以表決解除。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無

審計委員會主席-黃福雄與審計委員-謝志鴻贊成之意見如下:

(一)本案於「審計委員會」審查時，考量公司朝向國際化發展，經充分討論

並強調應在無損及本公司利益之前提下解除競業，獨立董事達成全體共識後

，共同向董事會提出建議案。

(二)另董事長 長島真先生曾於民國110年3月26日董事會中向全體董事闡述

，將深化公司治理，不會損及永大公司權益;上海永大總經理金原先生亦曾

於民國110年4月7日董事會後向各董事加強說明，將站在永大公司之立場，

維護公司權益。

(三)綜上，本案於「董事會」決議之前提因設定在無損及本公司利益之前

提下，擬借助董事之專才與相關經驗，爰予以同意。