陸海:陸海董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓

(台北六福萬怡酒店 風光廳)

4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人審查報告。

(3)109年度員工及董監酬勞提撥案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:(1)承認109年度決算書表。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百字為限。本公司於110年4月20日

起至110年4月29日止以書面方式受理股東提案，凡有意提案之股東需於

民國110年4月29日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案結果，受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。

地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。

(二)依公司法第165條規定，自110年4月27日起至6月25日股東常會終了日

止停止股票過戶。自110年6月26日起恢復股票過戶。

(三)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。