天宇:公告本公司董事會決議召開110年股東常會增列召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

（1）109年度營業報告。

（2）監察人查核109年度各項表冊報告。

（3）國內可轉換公司債發行狀況報告。

（4) 健全營運計劃執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

（1）109年度營業報告書及財務報表案。

（2）109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案。

（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。