康舒:公告本公司董事會決議召集110年股東常會(新增討論事項四)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)一○九年度審計委員會查核報告。

(三)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

(二)一○九年度盈餘分配，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂「公司章程」，提請 公決案。

(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。

(三)擬修訂「董事選舉辦法」，提請 公決案。

(四)擬發行限制員工權利新股，提請公決案。(本次新增)

(五)擬解除董事競業禁止之限制，提請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)擬選舉第二十屆董事，提請選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

因應COVID-19疫情，董事會授權董事長得視實際需要變更本公司股東

常會開會地點及開會方式，並於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。