華晶科:董事會決議110年股東常會召開相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:

新竹科學園區展業一路二號

(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國109年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4).現金分派股東紅利報告。

(5).民國109年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

(2).擬發行限制員工權利新股案。

(3).本公司之子公司Altek Biotechnology Holding (Cayman) Co., Ltd.

(英屬開曼群島商榮晶生技控股有限公司)考慮於海外證券市場申請掛牌案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無