立端:董事會決議召開民國110年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號

(汐止富信大飯店3樓 吉祥如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業狀況報告

(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告

(三)本公司109年度盈餘分派情形報告

(四)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(五)本公司109年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司109年度盈餘分派案(本次新增)

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至

110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』

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