申豐:董事會決議召開110年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。

(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2020年度決算表冊案。

(2)擬具本公司2020年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無