美時:公告本公司董事會決議召開110年股東常會(增列議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)109年度審計委員會查核報告。

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)109年度盈餘以現金發放報告。(新增)

(五)103年私募有價證券辦理情形報告。

(六)109年私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自110年4月1日至110年4月12日,其

受理處所為:台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間自110年5月18日

至110年6月14日止。


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